整体上市方案的各项子议案均获股东大会99%左右的通过率；预计今年三四季度完成整体上市

美的集团整体上市方案获得高票通过。昨日（4月22日）美的电器（000527.SZ）召开2012年年度股东大会，当晚发布公告称，整体上市方案的各项子议案均获99%左右的通过率。

3月末，美的电器公布美的集团和上市公司美的电器吸收合并的整体上市方案。按照方案，美的集团拟以每股44.56元的价格发行新股，并以1:0.3582的比例换股吸收合并美的电器股份，美的电器的换股价格高达每股15.96元，相较停牌前收盘价溢价68.71%。同时，对异议股东给出每股10.59元的现金选择权。公告显示，交易完成后，美的电器法人资格将注销，美的集团作为存续公司将承接美的电器的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

该方案在昨日获股东大会通过后，美的电器董事李飞德在接受媒体采访时称，预计在今年三四季度完成美的集团整体上市。整体上市完成后，美的将实现主业大家电、小家电、电机、物流全部业务的上市。据此前美的公告，换股完成后美的集团将加大分红力度，三年内每年现金分红不少于当年可分配利润的三分之一。

整体上市后，何享健继续担任美的控股董事长。此前，何享健及其儿媳卢德燕分别持有美的控股94.6%和5.4%的股份，本次吸收合并完成后，美的集团股权结构将变为美的控股占34.9%，战略投资者12.3%，管理层持股11.1%，流通股东41.7%。

李飞德此前接受财新记者专访时称，美的此次整体上市主要有三个目的：一是从产业角度将美的上下游、服务业整合成一个整体企业；二是从组织架构角度，将公司原来的四五级管理体制整合为“集团—事业部”二层结构；三是从公司治理角度，令股东利益更为趋同，并较好解决管理层长期激励的问题。目前美的共有七名高管持有美的集团整体上市前的16%股份；此次重组前，何享健曾转让其持有99.9%股份的宁波美晟给47名管理团队成员。宁波美晟持有美的集团3000万股。

整体上市完成后，美的将继续深化转型。“过去的商业模式是大规模、低成本，未来要向提高产品竞争力转移。现在中国没有哪家家电企业能在全世界取得成功，只是在国内成功，因此未来大家都会面临商业模式的转变，并不是只有美的经历这样的过程。”李飞德称。

数据显示，2012年美的集团实现营收1027亿元，净利润61.4亿元。经过长达七个月的停牌后，美的电器于2013年4月1日复牌，随后连续四个交易日涨停。

公告称，此次重组经股东大会通过后尚需商务部和中国证监会审核。

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